Espaniol News Agency

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, presentó al Parlamento ucraniano dos proyectos de ley destinados a aumentar la responsabilidad por la organización de centros de llamadas fraudulentos y el empleo de personal en ellos, así como a reforzar la protección de las personas frente a operaciones ilegales realizadas mediante instrumentos de pago y cuentas bancarias.

Zelenski explicó que los proyectos buscan reforzar la responsabilidad legal por la organización de centros de llamadas fraudulentos y el uso indebido de cuentas bancarias e instrumentos de pago.

Zelenski afirmó que la responsabilidad relacionada con los centros de llamadas fraudulentos debe ser clara y estricta.

Zelenski señaló que esta responsabilidad no debe limitarse únicamente a quienes llevan a cabo las actividades de los centros de llamadas, sino que también abarcará a quienes los organizan, obtienen ingresos de ellos y son sus propietarios.

Zelenski indicó que esta es la principal disposición prevista en el primer proyecto de ley.

Zelenski señaló que el segundo proyecto de ley pretende introducir un mecanismo de responsabilidad más estricto para los esquemas financieros fraudulentos que utilizan instrumentos bancarios, e indicó que la regulación también abarcará el uso de personas conocidas como “mulas de dinero”.

Zelenski afirmó que se establecerá a nivel legislativo el marco jurídico necesario contra la organización de esquemas destinados a utilizar cuentas bancarias e instrumentos de pago en actividades ilegales.

Zelenski dijo que también deben adoptarse algunas medidas en el funcionamiento interno del sistema bancario.

Zelenski afirmó que los bancos deben disponer de mayores posibilidades para proteger los derechos e intereses legítimos de las personas y las empresas, y señaló que deben regularse los pasos y algoritmos pertinentes del sistema bancario para impedir que las cuentas se utilicen para la evasión fiscal o el blanqueo de ingresos procedentes de actividades ilegales.

Zelenski señaló que se establecerá a nivel legislativo el marco jurídico necesario contra quienes organicen esquemas fraudulentos mediante cuentas bancarias e instrumentos de pago.

Zelenski anunció que el proyecto de ley también tiene como objetivo aplicar en Ucrania las disposiciones del derecho de la Unión Europea.

Zelenski indicó que la regulación fue preparada de acuerdo con el marco previsto en los acuerdos de Ucrania con sus socios y señaló que el proyecto busca aplicar en Ucrania las disposiciones del derecho de la UE.

Zelenski pidió a los diputados del Parlamento ucraniano que examinen ambos proyectos de ley sin demora.

Zelenski afirmó que los proyectos pretenden reforzar las responsabilidades relacionadas con la organización de centros de llamadas fraudulentos, los esquemas financieros ilegales y el uso indebido de cuentas bancarias e instrumentos de pago, y pidió al Parlamento que no retrase el proceso.